為高效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，興業(yè)銀行西安分行多年來(lái)保持對(duì)反詐工作的高度重視，不斷強(qiáng)化員工反詐意識(shí)，筑牢反詐第一防線，加強(qiáng)警銀合作，全面開(kāi)展反詐工作。今年以來(lái)，該行轄屬多家支行成功堵截反詐資金取現(xiàn)數(shù)起，獲得多區(qū)反詐中心表彰，用實(shí)際行動(dòng)踐行金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

　　2023年6月5日下午，王某來(lái)到興業(yè)銀行西安城東支行柜面申請(qǐng)取款，當(dāng)柜員和王某核對(duì)取款基礎(chǔ)信息時(shí)，王某閃爍其詞、焦躁不安，通過(guò)打電話后才回應(yīng)了柜員的問(wèn)題。針對(duì)其反常行為，柜員立刻匯報(bào)支行會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管經(jīng)過(guò)核對(duì)后確認(rèn)賬戶(hù)交易符合電詐特征，立刻上報(bào)轄區(qū)派出所。5分鐘后民警到達(dá)支行，抓捕嫌疑人一名。

　　同樣在興業(yè)銀行西安城東支行，2023年6月26日下午，劉某前來(lái)柜面取款，柜員根據(jù)反詐中心下發(fā)的電信詐騙案例特征和西安分行反電詐培訓(xùn)要求，發(fā)現(xiàn)異常并上報(bào)會(huì)計(jì)主管，主管核實(shí)客戶(hù)資金有疑啟用應(yīng)急預(yù)案，對(duì)該賬戶(hù)采取了管控并及時(shí)向派出所報(bào)警。轄區(qū)民警迅速出警控制嫌疑人，最終團(tuán)伙被抓捕。

　　同一家支行連續(xù)兩次及時(shí)管控可疑賬戶(hù)，切斷不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條，通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)，堵截反詐資金6萬(wàn)元。興業(yè)銀行西安分行始終積極承擔(dān)反詐主體責(zé)任，壓實(shí)反詐主責(zé)主業(yè)，全行上下形成打防管控一體化格局，加強(qiáng)全員反詐意識(shí)，充分發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“守護(hù)老百姓錢(qián)袋子”的作用，將反詐工作做深做實(shí)，為維護(hù)穩(wěn)定的金融環(huán)境做出積極貢獻(xiàn)。(劉潔)